Закон за мерките срещу изпирането на пари
Въведение
Добре дошли в нашата платформа BulgarIMOT.bg, съвместна работа, подкрепена от партньорството между нашата компания за дигитален мениджмънт (DracoLead Ltd (EIK/PIK: 207532520) и различни реномирани агенции за недвижими имоти. Това партньорство е изградено върху основата на взаимно уважение, почтеност и ангажимент за предоставяне на прозрачни, законни недвижими имоти услуги за нашите клиенти. Ние управляваме дигиталните аспекти, докато партньорските ни агенции предлагат своя опит в областта на недвижимите имоти, като гарантират, че клиентите имат безпроблемно, професионално и сигурно изживяване в сделките с имоти.
Правни задължения съгласно MMLA
Партньорските ни агенции за недвижими имоти работят при стриктно спазване на българския анти-пари закони за пране, като се гарантира спазването на всички регулаторни изисквания. Тези задължения включват:
- Идентификация на клиента: Проверка на самоличността на клиентите преди установяване на бизнес или посредническа връзка.
- Непрекъснато наблюдение: Текущо наблюдение на транзакции и бизнес взаимоотношения.
- Докладване: Уведомяване на съответните органи за съмнителни транзакции.
- Запазване на данни: Запазване на клиентски данни за период, определен от закона.
Процес на проверка на клиента
Агенциите, с които си партнираме, извършват задълбочена проверка за идентифициране и проверка на самоличността на клиентите и заинтересованите страни в сделки с недвижими имоти. Това може да включва предоставянето на:
- Валидна идентификация.
- Документи за доказателство за адрес.
- Информация относно произхода на средствата, използвани за транзакцията.
Запазване на данни
В съответствие с разпоредбите за борба с изпирането на пари нашите партньорски агенции запазват сигурно данни за минимум пет години, като достъпът е ограничен до упълномощен персонал.
Сътрудничество с властите
Нашите партньори от агенции за недвижими имоти се ангажират да си сътрудничат както с местните, така и с международните органи за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма. Те са посветени на докладването на подозрителни дейности и предоставянето на необходимата информация за разследвания.
Обучение на персонала
Служителите на нашите партньорски агенции преминават редовно обучение относно законите и разпоредбите срещу изпирането на пари, за да гарантират постоянно съответствие.
Контакт
За запитвания или допълнителна информация относно политиките и процедурите за борба с прането на пари на нашите партньорски агенции, моля, вижте съответните им страници за контакт на нашата платформа.
